232018/12
一、我国互联网金融反洗钱问题的现状2007年1月1日对于中国而言,是对于反洗钱问题的一个重大的转折点,《中华人民共和国反洗钱法》的颁布,为当时预防洗钱活动,维护金融秩序遏
232018/12
一、问题的提出国际反洗钱预防政策①采取的是双轨制:一是包含了解你的客户和可疑交易报告等制度的预防政策;二是包含洗钱定罪化和严厉处罚的压制政策。[1][2]FATF是反洗钱预防政策
232018/12
0引言随着我国金融业开放程度不断加大,特别是人民币国际化战略逐步推进,使得我国金融机构跨境交易方式、交易对象、交易总量均大幅提升,在各项统计数据中也得到了充分验证
232018/12
一、我国移动支付业务发展现状移动支付是指交易双方使用移动设备转移货币价值以清偿获得某种商品或服务的债务的行为。根据支付场景的不同,移动支付分为远程支付和近场支付。
232018/12
一、问题的提出2016年8月3日,中国互联网信息中心在其发布的《第38次中国互联网发展状况统计报告》中指出,中国现有网民规模达7.1亿人,互联网购物用户规模达4.48亿人。而据中国电
232018/12
一、前言近年来洗钱案件频发,因客户涉嫌洗钱,农行、建行、工行等国有大型商业银行的面临境内外监管机构的调查、下调评级和巨额罚款,反洗钱已经成为各大银行必须十分认真面